© 2022. Проблем Нет Точка Нет. Все права защищены.
Для правильной квалификации сложных экономических правоотношений как преступных деяний следует выделить и проанализировать все признаки имеющихся деяний.
Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
Санкция за деяние до 10 лет лишения свободы
Статья 165 Уголовного кодекса Российской Федерации Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.
Санкции за деяние до 5 лет лишения свободы
Законная предпринимательская деятельность. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. (ч.1 ст.34 Конституции РФ) Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации (п.2 ч.1 ст.2 ГК РФ).
Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате":
Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа
Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Ниже приводятся основные признаки, а также их составные части в соответствии с законодательной теорией и законоприменительной практике.
Для наглядности подготовлены три схемы тесно переплетающихся в данном аспекте
законная деятельность,
состав ст.165 УК РФ;
состав ст.159 УК РФ
К сожалению правоприменитель (в нашем случае следственные органы МВД и Следственного комитета РФ) зачастую не отделяют предпринимательскую деятельность от хищения да и причинение ущерба трактуют не как вид гражданской ответственности а как тоже хищение. При том, что даже если и доказано наличие умысла дела относятся к разной категории в случае причинение ущерба к преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а в случае хищения к "общеуголоным"
Данное "неправильное" применение позволяет как возбуждать уголовные дела вопреки требованиям закона, так и избирать меру пресечения, основным признаком является наличия "Хищения".
Термин "хищение" очень не прост и в свою очередь зависит от много нюансов, равно как и значимые признаки как Обман, Злоупотребление доверием, Умысел
Хищение
Корыстная цель
Противоправное изъятие
Безвозмездное изъятие
Обращение чужого имущества в пользу виновного или иного лица и механизм обращения
Ущерб
Крупный ущерб – стоимость имущества
Предмет хищения
Степень чужого имущества
Право на чужое имущество
Обман
Злоупотребление доверием
Умысел
Имущественный ущерб
Хищение
Понятие "хищение" как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Один из признаков объективной стороны хищения - причинение преступлением материального ущерба собственнику или иному владельцу имущества.
С субъективной стороны любое хищение предполагает наличие у виновного прямого умысла, направленного на преступное завладение чужим имуществом с целью обращения его в свою пользу или передачу с корыстной целью другим лицам.
Виновный всегда осознает не только общественную опасность своих действий, но и то, что имущество чужое. Он предвидит обязательное наступление материального ущерба для собственника или иного владельца имущества и желает этого.
Корыстная цель
Понятие корыстной цели в виде субъективного признака при мошенничестве шире, чем при любой другой форме хищения, поскольку представляет собой стремление лица незаконно обогатиться посредством не только обращения в свою пользу или пользу других лиц чужого имущества, но и приобретения права на имущество.
Корыстные мотивы определяют направленность умысла на хищение, но при этом соучастники могут иметь другие побуждения. Однако они в любом случае должны быть осведомлены о характере совершаемого исполнителем преступления.
Недопустимо признание виновным в хищении, если лицо изымало чужое имущество не по корыстным мотивам, а из иной личной заинтересованности либо ложно понятых служебных интересов, а также для временного пользования с его последующим возвратом.
Например аключались возмездные договора, т.е. условия отношений между организацией и клиентом которыми предусматривался механизм и порядок исполнения возмездных обязательств, ответственность организации за не исполнение условий договора и порядок возмещения денежных средств.
Таким образом, формально имеется "корыстная цель" субъектами вмененного состава, однако она охватывается принятым гражданским оборотом законной деятельности коммерческих организаций, в противном случае противоправна любая предпринимательская деятельность любой коммерческой организации и заключалась в получении прибыли или попытке ее получения, что в свою очередь не является противоправной деятельностью.
Рассматривая позицию обвинения и учитывая обвинительный уклон следствия в данном криминологическом аспекте можно предположить, что изъятие чужого имущества происходило для временного пользования.
Однако с учетом условий договора и специфики деятельности организацией исполнялись условия договора, так как упрощенная схема любого договора выглядит так: а) принятия обязательств на конкретные действия; б) порядок исполнения обязательств либо возмещение денежных средств в случае не исполнения условий обязательств в) окончание действия договора с) гражданская ответственность сторон.
Таким образом, в инкриминируемых деяниях отсутствует именно противоправная корыстная цель, а имеет место цель получение прибыли от деятельности коммерческой организации.
Противоправное изъятие
Особенностью общественной опасности мошенничества по сравнению с общественной опасностью иного вида хищения, в частности кражи (мы не берем во внимания открытые формы хищения: грабеж, разбой, так как потерпевший осознает и видит противоправность изъятия его имущества) является то, что оно нарушает общественные отношения собственности независимо от ее форм, связанные с порядком распределения материальных благ, установленным в государстве, по поводу не только имущества, но еще и прав на имущество.
Вследствие совершения мошенничества, с одной стороны, собственник или иной владелец имущества или права на имущество утрачивают это имущество или право на имущество, что влечет причинение им имущественного ущерба, и, с другой - лицо, овладевая этим имуществом или правом на имущество способом обмана или злоупотребления доверием незаконно, т.е. помимо и вопреки установленному в государстве порядку распределения материальных благ, обогащается на сумму, равную стоимости имущества, либо получает возможность обогащения за счет права на имущество на соответствующую сумму.
Следует особо обратить внимание на тот факт что в хищение сумма ущерба равна стоимости имущества.
Оконченость состава мошенничества характеризуется обращением похищенного имущества в свою пользу или в пользу третьих лиц, однако обвинение трактует оконченость преступления с момента передачи денежных средств «потерпевшим» менеджеру организации, при этом не учитывает дальнейшее прохождение и оформление этих средств.
Денежные средства получались с «потерпевшего» только после окончания юридического оформления отношений, т.е. после заключения договора.
Денежные средства передавались «потерпевшим» лицу, которое в ряде случаев, согласно обвинению не было осведомлено о преступных действиях организованной группы, в дальнейшем денежные средства не зависимо от того кем они были получены вносились установленным законом способом в кассу организации и оприходывались (учитывались) бухгалтерией.
О совершенном платеже "потерпевшему" выдавались кассовые чеки либо приходные ордера по форме установленной федеральным законом.
Необходимо отметить, что в момент передачи денежных средств "потерпевший" имел реальную возможность отказаться от отношений с организацией и вернуть денежные средства, даже после их фактической уплаты в кассу организации.
Сами договора носили условия и характер возмездных договоров оказания услуг и поручения, что так же подразумевает вознаграждение поверенному, а так же условия их расторжения.
Условия договоров и само их заключение предусматривало механизм поворота сделки, т.е. условия гарантирующие стороне заказывающей услугу получения денежных средств с другой стороне (исполнителя) уплаченных денежных средств как в случае отказа доверителя от услуг исполнителя на любом моменте исполнения условий договора, так и в случае не исполнения либо надлежащего исполнения принятых исполнителем обязательств.
Таким образом, говоря о противоправном изъятии, следует понимать, что такое изъятие должно совершаться способом прямо запрещенным законом, и не только вопреки воли потерпевшего, а в случае с квалификации действий как мошенничество, как сложного вида хищения – способом исключающим возмездность изъятия.
Безвозмездное изъятие
Один из обязательных признаков хищения - безвозмездность. Именно безвозмездность изъятия чужого имущества влечет за собой причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Не является хищением такое изъятие чужого имущества, которое не связано с причинением ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, если лицо, совершившее изъятие, взамен полностью его оплачивает либо предоставляет иную равноценную компенсацию.
При хищении имущество обращается виновным в свою пользу или в пользу других лиц. Похитивший имущество, хотя и не становится юридически его собственником, фактически владеет, пользуется и распоряжается им как своим собственным. В связи с этим от хищения следует отличать временное корыстное использование чужой вещи, при котором виновный владеет и пользуется чужой собственностью, но не распоряжается ею.
В нашем случае юридическая природа сделки между организацией и клиентом является определяющим фактором, который предполагает возможность истребования имущества – денежных средств в любой момент исполнения договора. Существование и деятельность организаций по настоящее время предполагает возможность взыскания в рамках гражданско-правовой ответственности т.е. претензионным либо исковом порядке.
В обсуждаемых отношениях организации представляли "потерпевшим" услуги либо возмещали убытки, полностью оплачивая его в рамках гражданско-правовой ответственности либо осуществляют равнозначную компенсацию в виде предоставления дополнительной возможности клубного отдыха на территории зарубежных стран, либо производились улучшение условий клубного отдыха в виде восстановлений членства в клубе, оплаты клубных взносов (платежей), увеличение продолжительности времени отдыха и т.д.
Таким образом, вмененные действия при наличии определенных (иных) признаков могут квалифицироваться как завладения без цели хищения к примеру по ст. 165 УК РФ, при этом следует разделять стоимость противоправного завладения и его способ (механизм).
Обращение чужого имущества в пользу виновного или иного лица и механизм обращения
Право на имущество в гражданском праве - это разнообразные имущественные права, определяемые как субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др.).
Имущественными правами являются правомочия собственника, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, сервитуты (вещные права) и обязательственные права (как из договорных, так и внедоговорных обязательств), права авторов и изобретателей на вознаграждение за созданные ими произведения, наследственные права. Имущественные права можно купить или продать (ст. 454 ГК), уступить (ст. 382-387 ГК).
В уголовно-правовом значении имущественные права не охватываются понятием имущества, поскольку в этой отрасли законодательства имущество и право на имущество представляют собой разные категории, отличные друг от друга. К правам на имущество относятся, например, право продавца по договору купли-продажи получить вознаграждение за передаваемую покупателю вещь (ст. 454 ГК), право кредитора-залогодержателя в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (ст. 334 ГК). Материальным выражением права на имущество может быть документ или иной предмет, дающий возможность приобрести по нему имущество, но оно не равнозначно имуществу.
Деяние, представляющее собой хищение чужого имущества при мошенничестве, - это обращение чужого имущества в свою пользу или в пользу других лиц. Указанное обращение осуществляется не в результате изъятия имущества против или помимо воли собственника или владельца, а в результате добровольной передачи ими его виновному, которая, однако, не основана на осведомленности потерпевшего об ее истинных условиях и последствиях, поскольку вызвана заблуждением вследствие обмана или злоупотребления доверием.
Обращение чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц, когда ему не сопутствует изъятие, - это перевод чужого имущества, добровольно переданного лицу собственником или иным владельцем, в свое окончательное обладание, выражающееся в поставлении виновным себя или других лиц на место собственника. При таком обращении сам переход имущества к виновному происходит по воле собственника или иного владельца, причем при мошенничестве - под влиянием обмана или злоупотребления доверием, при присвоении или растрате - в силу правоотношений между собственником, с одной стороны, и виновным - с другой, оформленных соответствующими документами. Перевод же этого имущества виновным в окончательное обладание его самого или других лиц осуществляется против или помимо воли собственника или иного владельца. Такой перевод производится путем совершения определенных действий, обеспечивающих фактическое приобретение виновным или другими лицами статуса собственника или иного владельца посредством уклонения мошенника от возвращения собственнику или иному владельцу полученного от них имущества.
Деяние, являющееся приобретением права на чужое имущество при мошенничестве, - это обращение такого права в пользу виновного или других лиц, осуществляемое аналогично хищению имущества, например получение виновным путем обмана или злоупотребления доверием от собственника или иного владельца пальто, сданного в гардероб, номерка, удостоверяющего право на это пальто.
Например "виновные" не ставили себя на место собственника и не получали денежные средства в свое окончательное обладание, а оказывали оговоренные услуги коммерческими организациями и возвращали денежные средства за счет этих коммерческих организаций в случае если по каким то причинам услуга по вине организации не была оказана, при этом понесенные расходы организации связанные с исполнением условий договора не компенсировались "потерпевшим".
Ущерб
Материальный ущерб, причиненный собственнику или иному владельцу имущества, должен находиться в причинной связи с действиями лица, совершившего хищение либо присвоение, растрату. При определении материального ущерба именно в уголовно-правовом поле следует учитывать, что такая причинная связь должна быть непосредственно с преступлением, т.е. противоправными действиями.
Для решения вопроса о наличии либо отсутствии состава хищения не имеет значения мнение собственника похищенного имущества о том, причинен ли ему ущерб и следует ли привлекать виновного к уголовной ответственности.
Как видно, в том числе и из предъявленного обвинения для осуществления предпринимательской деятельности были осуществлен подбор кадров, т.е. лиц имеющие опыт или получившие таковой в ходе работы или обучения в соответствии со спецификой деятельности. Данные лица работали по трудовому договору и получали оплату за свой труд так же оплачивались установленные налоги и сборы. Были иные расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде затрат на помещение, оргтехнику, мебель, услуг финансовых и юридических специалистов обслуживающие данную деятельность. Для исполнения принятых обязательств организация так же несла различные затраты, что подтверждает отсутствие умысла на хищения.
Для определения ущерба в данной связи, следует воспользоваться трактованнием ущерба в более узком его понимание, которое определяется пределом гражданско-правовой ответственности в виде диспозиции ч.2 ст.15 ГК РФ, где под реальным ущербом понимаются утрата или повреждения имущества (реальный ущерб) и входит в состав убытков т.е. расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно произвести для восстановления нарушенного права.
Предмет хищения
Предметом хищения является имущество, а объектом - отношения собственности, т.е. общественные отношения в сфере распределения материальных благ коллективного или индивидуального пользования.
Предмет хищения всегда материален, т.е. должен обладать вещными признаками. Таковым могут быть любые вещи, создаваемые человеком и обладающие материальной или духовной ценностью, деньги, ценные бумаги, имеющие нарицательную стоимость, документы, служащие эквивалентами денег.
Предметом хищения может выступать только чужое имущество.
Похищаться может как движимое, так и недвижимое имущество, а также имущество, изъятое из гражданского оборота.
Главным способом хищения является изъятие имущества у собственника или иного владельца. В том случае, когда виновный владеет чужим имуществом в силу того, что оно ему вверено, переход правомерного владения к неправомерному можно характеризовать как формальное изъятие, т.е. завладение без цели хищения
Хищение считается оконченным, если имущество изъято, виновный имеет реальную возможность им распоряжаться по своему усмотрению или пользоваться им.
Если же виновный, совершив определенные действия, успел завладеть вещью или, завладев, не имел возможности распорядиться ею как своей собственной по обстоятельствам, от него не зависящим, содеянное квалифицируется как покушение на хищение, однако если лицо, завладев вещью не собиралась распоряжаться ею как своей собственной либо предоставляло, что ибо взамен, то такие действия не могут квалифицироваться как хищения.
Степень чужого имущества
Последствие мошенничества, состоящего в приобретении права на чужое имущество, выражается в причинении собственнику или иному владельцу права на имущество материального ущерба в момент окончания преступления или в будущем.
Между наступившими последствиями и действием должна быть установлена причинная связь.
Преступление имеет материальный состав.
Мошенничество, являющееся хищением, как и кража, считается оконченным преступлением, когда чужое имущество обращено в пользу виновного или других лиц, т.е. в момент, когда виновный получает реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению.
Мошенничество, представляющее собой приобретение права на чужое имущество, является оконченным преступлением в момент, когда виновный получает реальную возможность распоряжаться этим правом по своему усмотрению или пользоваться им.
Мошенничество совершается с прямым умыслом.
Лицо осознает, что противоправно и безвозмездно обращает чужое имущество в свою пользу или пользу других лиц либо приобретает незаконно право на чужое имущество, используя для этого обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества или права на имущество и желает наступления этих последствий.
Во вмененных обстоятельствах отсутствует оконченость хищения и хищения как таковое по вышеуказанным основаниям, так для оконченость хищения необходимо, что бы виновное лицо приобрело право на чужое имущество, однако денежные средства уплаченные "потерпевшими" не поступали в распоряжение обвиняемых по уголовному делу, а сдавались в кассу организаций, зачислялись на лицевые счета юридического лица и расходовались на нужды и юридического лица, для осуществления заказанных услуг "потерпевшим" при этом в случае если такие услуги не состоялись либо состоялись не в заказанном объеме и сроке, такие средства возвращались в полном объеме.
Желание организации вместо возврата денежных средств за неиспользованные услуги оказать какие либо иные услуги взаимозачетом является обычаем делового оборота и не противоречат действующему законодательству и природе предпринимательства.
Таким образом, следует, что имущество в идее денежных средств "потерпевших" передавались им юридическому лицу и находились внутри юридического лица, т.е. ни когда не передавались в натуре обвиняемым по делу. Порядок начисление вознаграждений за работу не может являться доказательством преступного умысла так как такие начисления делались в соответствии с гражданским, налоговым и трудовым законодательством. Если говорить о хищении, то полученные денежные средства должны быть получены непосредственно обвиняемыми по делу.
Право на чужое имущество
Право на имущество - это права собственника или законного владельца имущества в отношении этого имущества, имеющие какую-либо форму выражения вовне: форму документа или предмета материального мира.
Поскольку законодатель выделил право на имущество в качестве самостоятельного предмета мошенничества, постольку завладение им составляет оконченное преступление независимо от того, получено ли по этому праву конкретное имущество. Размер хищения определяется стоимостью имущества, правами на которое завладевает виновный.
Объективная сторона мошенничества заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Не всегда учитывая характер сделок и деятельность организаций имущество "потерпевших" не находится у последних и является частью имущества организаций, то есть фактически оно находится в доверительном управлении, что и определяет такие виды отношений, как подряд, поручение, возмездное оказание услуг.
Таким образом, организации в случае не оказания услуг возвращает стоимость услуг как это требует действующее законодательство, соответственно отсутствует посягательство на чужое имущество.
Обман
Обман предполагает информационное воздействие на потерпевшего, при котором он вводится в заблуждение, предпринятое с целью заставить потерпевшего передать виновному не принадлежащее ему чужое имущество или право на чужое имущество. Различают два вида обмана: искажение истины, в том числе полная ложь (активный обман); умолчание об истине, когда сообщение сведений о ней может повлиять на принятие потерпевшим решения (пассивный обман).
По форме выражения обман может быть устным и письменным, в том числе с использованием поддельных документов; словесным и с применением действий; выделяют также конклюдентную форму обмана.
Конкретных проявлений активного обмана на практике существует великое множество: относительно действительных намерений; в предмете преступления: в его свойствах, качестве, количестве; в каких-либо фактах или событиях; в личности виновного; в игре; с использованием гадания; в лечении или целительстве; и др.
Необходимо оговорить такой способ обмана как обман относительно предмета сделки как наиболее характеризующий данную ситуацию. Формы такого обмана весьма разнообразны. На практике они могут выражаться в уплате за вещь меньшей суммы денег, чем обусловлено соглашением; в передаче вместо обещанной другой вещи, обладающей худшими качествами; во вручении вместо денег или товара так называемой куклы, т.е. свертка с нарезанной в форме денег бумагой или не имеющими ценности предметами, имитирующими то, что желает приобрести потерпевший, и т.п.
Злоупотребление доверием
Под злоупотреблением доверием как способом мошенничества следует понимать использование виновным для незаконного получения чужого имущества особых, доверительных отношений, сложившихся в силу наличия каких-либо обстоятельств, между ним и потерпевшим. Очень часто в основе этих доверительных отношений лежат гражданско-правовые отношения, хотя это могут быть и отношения, основанные на трудовых отношениях, а также на особых личных отношениях (родстве, дружбе, любви, и т.п.).
Злоупотребление доверием - это использование лицами доверительного отношения к ним потерпевших во вред последним. Такое отношение может возникнуть в результате правовых (например, доверие к лицу как представителю власти) или фактических взаимоотношений (доверие к знакомому, сослуживцу и т.д.). Доверие - это вера в честность, искренность, добропорядочность, хорошие намерения другого человека.
Злоупотребляя доверием, мошенник использует уже сложившиеся доверительные отношения с потерпевшим, вследствие чего для изъятия имущества или приобретения права на имущество не требуется прибегать еще и к обману.
При мошенническом злоупотреблении доверием, как и при обмане, потерпевший передает имущество или право на имущество сам по своей воле, а виновный обращает это имущество в свою пользу или пользу других лиц либо присваивает указанное право. В этом отличие мошенничества от кражи, совершенной путем злоупотребления доверием.
В качестве видов мошеннического злоупотребления доверием могут быть названы в том числе и получение аванса за работу, которую виновный не собирается выполнять; получение и присвоение предоплаты по каким-либо договорам; и т.д.
В настоящее время получили распространение так называемые мошеннические сделки, когда лицо или группа лиц заключают договор на производство каких-либо работ или приобретение вещей, стремясь завладеть чужим имуществом и не собираясь выполнять взятые на себя обязательства.
Субъективная сторона
Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. При этом принципиальное значение имеет время возникновения этой цели; она должна возникнуть до применения мошеннических способов - обмана или злоупотребления доверием.
Понятие имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества в уголовном законе не определено и является оценочным признаком, установление которого законодателем отнесено к совокупности действующих понятий гражданско-правовых взаимоотношений.
Формально причинение имущественного ущерба характеризуется неумышленной формой вины или умышленной формой вины в виде прямого или косвенного умысла.
При этом имущественная выгода извлекается путем непередачи, удержания у себя имущественной ценности.
Лицо, предвидит неизбежность или возможность наступления общественно опасного последствия в виде причинения имущественного ущерба и сознательно допускает его причинение или относится к нему безразлично.
Необходимо отметить, что пробелы в законодательстве и сложность многообразия всех отношений допускают балансирования деятельности на гране гражданско-правовой ответственности именно в виду деятельности по действующим законам (в других странах деятельность регулируется соответствующими законами).
Таким образом, вмененные в качестве преступных действия определяются пределами гражданско-правовой ответственности, не отрицаются организациями, причинившими имущественный ущерб и не уклоняются от возмещении такого ущерба в порядке установленном законом, но могут оспариваются в порядке гражданского судопроизводства.
Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
Санкция за деяние до 10 лет лишения свободы
Статья 165 Уголовного кодекса Российской Федерации Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.
Санкции за деяние до 5 лет лишения свободы
Законная предпринимательская деятельность. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. (ч.1 ст.34 Конституции РФ) Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации (п.2 ч.1 ст.2 ГК РФ).
Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате":
Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа
Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Ниже приводятся основные признаки, а также их составные части в соответствии с законодательной теорией и законоприменительной практике.
Для наглядности подготовлены три схемы тесно переплетающихся в данном аспекте
законная деятельность,
состав ст.165 УК РФ;
состав ст.159 УК РФ
К сожалению правоприменитель (в нашем случае следственные органы МВД и Следственного комитета РФ) зачастую не отделяют предпринимательскую деятельность от хищения да и причинение ущерба трактуют не как вид гражданской ответственности а как тоже хищение. При том, что даже если и доказано наличие умысла дела относятся к разной категории в случае причинение ущерба к преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а в случае хищения к "общеуголоным"
Данное "неправильное" применение позволяет как возбуждать уголовные дела вопреки требованиям закона, так и избирать меру пресечения, основным признаком является наличия "Хищения".
Термин "хищение" очень не прост и в свою очередь зависит от много нюансов, равно как и значимые признаки как Обман, Злоупотребление доверием, Умысел
Хищение
Корыстная цель
Противоправное изъятие
Безвозмездное изъятие
Обращение чужого имущества в пользу виновного или иного лица и механизм обращения
Ущерб
Крупный ущерб – стоимость имущества
Предмет хищения
Степень чужого имущества
Право на чужое имущество
Обман
Злоупотребление доверием
Умысел
Имущественный ущерб
Хищение
Понятие "хищение" как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Один из признаков объективной стороны хищения - причинение преступлением материального ущерба собственнику или иному владельцу имущества.
С субъективной стороны любое хищение предполагает наличие у виновного прямого умысла, направленного на преступное завладение чужим имуществом с целью обращения его в свою пользу или передачу с корыстной целью другим лицам.
Виновный всегда осознает не только общественную опасность своих действий, но и то, что имущество чужое. Он предвидит обязательное наступление материального ущерба для собственника или иного владельца имущества и желает этого.
Корыстная цель
Понятие корыстной цели в виде субъективного признака при мошенничестве шире, чем при любой другой форме хищения, поскольку представляет собой стремление лица незаконно обогатиться посредством не только обращения в свою пользу или пользу других лиц чужого имущества, но и приобретения права на имущество.
Корыстные мотивы определяют направленность умысла на хищение, но при этом соучастники могут иметь другие побуждения. Однако они в любом случае должны быть осведомлены о характере совершаемого исполнителем преступления.
Недопустимо признание виновным в хищении, если лицо изымало чужое имущество не по корыстным мотивам, а из иной личной заинтересованности либо ложно понятых служебных интересов, а также для временного пользования с его последующим возвратом.
Например аключались возмездные договора, т.е. условия отношений между организацией и клиентом которыми предусматривался механизм и порядок исполнения возмездных обязательств, ответственность организации за не исполнение условий договора и порядок возмещения денежных средств.
Таким образом, формально имеется "корыстная цель" субъектами вмененного состава, однако она охватывается принятым гражданским оборотом законной деятельности коммерческих организаций, в противном случае противоправна любая предпринимательская деятельность любой коммерческой организации и заключалась в получении прибыли или попытке ее получения, что в свою очередь не является противоправной деятельностью.
Рассматривая позицию обвинения и учитывая обвинительный уклон следствия в данном криминологическом аспекте можно предположить, что изъятие чужого имущества происходило для временного пользования.
Однако с учетом условий договора и специфики деятельности организацией исполнялись условия договора, так как упрощенная схема любого договора выглядит так: а) принятия обязательств на конкретные действия; б) порядок исполнения обязательств либо возмещение денежных средств в случае не исполнения условий обязательств в) окончание действия договора с) гражданская ответственность сторон.
Таким образом, в инкриминируемых деяниях отсутствует именно противоправная корыстная цель, а имеет место цель получение прибыли от деятельности коммерческой организации.
Противоправное изъятие
Особенностью общественной опасности мошенничества по сравнению с общественной опасностью иного вида хищения, в частности кражи (мы не берем во внимания открытые формы хищения: грабеж, разбой, так как потерпевший осознает и видит противоправность изъятия его имущества) является то, что оно нарушает общественные отношения собственности независимо от ее форм, связанные с порядком распределения материальных благ, установленным в государстве, по поводу не только имущества, но еще и прав на имущество.
Вследствие совершения мошенничества, с одной стороны, собственник или иной владелец имущества или права на имущество утрачивают это имущество или право на имущество, что влечет причинение им имущественного ущерба, и, с другой - лицо, овладевая этим имуществом или правом на имущество способом обмана или злоупотребления доверием незаконно, т.е. помимо и вопреки установленному в государстве порядку распределения материальных благ, обогащается на сумму, равную стоимости имущества, либо получает возможность обогащения за счет права на имущество на соответствующую сумму.
Следует особо обратить внимание на тот факт что в хищение сумма ущерба равна стоимости имущества.
Оконченость состава мошенничества характеризуется обращением похищенного имущества в свою пользу или в пользу третьих лиц, однако обвинение трактует оконченость преступления с момента передачи денежных средств «потерпевшим» менеджеру организации, при этом не учитывает дальнейшее прохождение и оформление этих средств.
Денежные средства получались с «потерпевшего» только после окончания юридического оформления отношений, т.е. после заключения договора.
Денежные средства передавались «потерпевшим» лицу, которое в ряде случаев, согласно обвинению не было осведомлено о преступных действиях организованной группы, в дальнейшем денежные средства не зависимо от того кем они были получены вносились установленным законом способом в кассу организации и оприходывались (учитывались) бухгалтерией.
О совершенном платеже "потерпевшему" выдавались кассовые чеки либо приходные ордера по форме установленной федеральным законом.
Необходимо отметить, что в момент передачи денежных средств "потерпевший" имел реальную возможность отказаться от отношений с организацией и вернуть денежные средства, даже после их фактической уплаты в кассу организации.
Сами договора носили условия и характер возмездных договоров оказания услуг и поручения, что так же подразумевает вознаграждение поверенному, а так же условия их расторжения.
Условия договоров и само их заключение предусматривало механизм поворота сделки, т.е. условия гарантирующие стороне заказывающей услугу получения денежных средств с другой стороне (исполнителя) уплаченных денежных средств как в случае отказа доверителя от услуг исполнителя на любом моменте исполнения условий договора, так и в случае не исполнения либо надлежащего исполнения принятых исполнителем обязательств.
Таким образом, говоря о противоправном изъятии, следует понимать, что такое изъятие должно совершаться способом прямо запрещенным законом, и не только вопреки воли потерпевшего, а в случае с квалификации действий как мошенничество, как сложного вида хищения – способом исключающим возмездность изъятия.
Безвозмездное изъятие
Один из обязательных признаков хищения - безвозмездность. Именно безвозмездность изъятия чужого имущества влечет за собой причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Не является хищением такое изъятие чужого имущества, которое не связано с причинением ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, если лицо, совершившее изъятие, взамен полностью его оплачивает либо предоставляет иную равноценную компенсацию.
При хищении имущество обращается виновным в свою пользу или в пользу других лиц. Похитивший имущество, хотя и не становится юридически его собственником, фактически владеет, пользуется и распоряжается им как своим собственным. В связи с этим от хищения следует отличать временное корыстное использование чужой вещи, при котором виновный владеет и пользуется чужой собственностью, но не распоряжается ею.
В нашем случае юридическая природа сделки между организацией и клиентом является определяющим фактором, который предполагает возможность истребования имущества – денежных средств в любой момент исполнения договора. Существование и деятельность организаций по настоящее время предполагает возможность взыскания в рамках гражданско-правовой ответственности т.е. претензионным либо исковом порядке.
В обсуждаемых отношениях организации представляли "потерпевшим" услуги либо возмещали убытки, полностью оплачивая его в рамках гражданско-правовой ответственности либо осуществляют равнозначную компенсацию в виде предоставления дополнительной возможности клубного отдыха на территории зарубежных стран, либо производились улучшение условий клубного отдыха в виде восстановлений членства в клубе, оплаты клубных взносов (платежей), увеличение продолжительности времени отдыха и т.д.
Таким образом, вмененные действия при наличии определенных (иных) признаков могут квалифицироваться как завладения без цели хищения к примеру по ст. 165 УК РФ, при этом следует разделять стоимость противоправного завладения и его способ (механизм).
Обращение чужого имущества в пользу виновного или иного лица и механизм обращения
Право на имущество в гражданском праве - это разнообразные имущественные права, определяемые как субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др.).
Имущественными правами являются правомочия собственника, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, сервитуты (вещные права) и обязательственные права (как из договорных, так и внедоговорных обязательств), права авторов и изобретателей на вознаграждение за созданные ими произведения, наследственные права. Имущественные права можно купить или продать (ст. 454 ГК), уступить (ст. 382-387 ГК).
В уголовно-правовом значении имущественные права не охватываются понятием имущества, поскольку в этой отрасли законодательства имущество и право на имущество представляют собой разные категории, отличные друг от друга. К правам на имущество относятся, например, право продавца по договору купли-продажи получить вознаграждение за передаваемую покупателю вещь (ст. 454 ГК), право кредитора-залогодержателя в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (ст. 334 ГК). Материальным выражением права на имущество может быть документ или иной предмет, дающий возможность приобрести по нему имущество, но оно не равнозначно имуществу.
Деяние, представляющее собой хищение чужого имущества при мошенничестве, - это обращение чужого имущества в свою пользу или в пользу других лиц. Указанное обращение осуществляется не в результате изъятия имущества против или помимо воли собственника или владельца, а в результате добровольной передачи ими его виновному, которая, однако, не основана на осведомленности потерпевшего об ее истинных условиях и последствиях, поскольку вызвана заблуждением вследствие обмана или злоупотребления доверием.
Обращение чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц, когда ему не сопутствует изъятие, - это перевод чужого имущества, добровольно переданного лицу собственником или иным владельцем, в свое окончательное обладание, выражающееся в поставлении виновным себя или других лиц на место собственника. При таком обращении сам переход имущества к виновному происходит по воле собственника или иного владельца, причем при мошенничестве - под влиянием обмана или злоупотребления доверием, при присвоении или растрате - в силу правоотношений между собственником, с одной стороны, и виновным - с другой, оформленных соответствующими документами. Перевод же этого имущества виновным в окончательное обладание его самого или других лиц осуществляется против или помимо воли собственника или иного владельца. Такой перевод производится путем совершения определенных действий, обеспечивающих фактическое приобретение виновным или другими лицами статуса собственника или иного владельца посредством уклонения мошенника от возвращения собственнику или иному владельцу полученного от них имущества.
Деяние, являющееся приобретением права на чужое имущество при мошенничестве, - это обращение такого права в пользу виновного или других лиц, осуществляемое аналогично хищению имущества, например получение виновным путем обмана или злоупотребления доверием от собственника или иного владельца пальто, сданного в гардероб, номерка, удостоверяющего право на это пальто.
Например "виновные" не ставили себя на место собственника и не получали денежные средства в свое окончательное обладание, а оказывали оговоренные услуги коммерческими организациями и возвращали денежные средства за счет этих коммерческих организаций в случае если по каким то причинам услуга по вине организации не была оказана, при этом понесенные расходы организации связанные с исполнением условий договора не компенсировались "потерпевшим".
Ущерб
Материальный ущерб, причиненный собственнику или иному владельцу имущества, должен находиться в причинной связи с действиями лица, совершившего хищение либо присвоение, растрату. При определении материального ущерба именно в уголовно-правовом поле следует учитывать, что такая причинная связь должна быть непосредственно с преступлением, т.е. противоправными действиями.
Для решения вопроса о наличии либо отсутствии состава хищения не имеет значения мнение собственника похищенного имущества о том, причинен ли ему ущерб и следует ли привлекать виновного к уголовной ответственности.
Как видно, в том числе и из предъявленного обвинения для осуществления предпринимательской деятельности были осуществлен подбор кадров, т.е. лиц имеющие опыт или получившие таковой в ходе работы или обучения в соответствии со спецификой деятельности. Данные лица работали по трудовому договору и получали оплату за свой труд так же оплачивались установленные налоги и сборы. Были иные расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде затрат на помещение, оргтехнику, мебель, услуг финансовых и юридических специалистов обслуживающие данную деятельность. Для исполнения принятых обязательств организация так же несла различные затраты, что подтверждает отсутствие умысла на хищения.
Для определения ущерба в данной связи, следует воспользоваться трактованнием ущерба в более узком его понимание, которое определяется пределом гражданско-правовой ответственности в виде диспозиции ч.2 ст.15 ГК РФ, где под реальным ущербом понимаются утрата или повреждения имущества (реальный ущерб) и входит в состав убытков т.е. расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно произвести для восстановления нарушенного права.
Предмет хищения
Предметом хищения является имущество, а объектом - отношения собственности, т.е. общественные отношения в сфере распределения материальных благ коллективного или индивидуального пользования.
Предмет хищения всегда материален, т.е. должен обладать вещными признаками. Таковым могут быть любые вещи, создаваемые человеком и обладающие материальной или духовной ценностью, деньги, ценные бумаги, имеющие нарицательную стоимость, документы, служащие эквивалентами денег.
Предметом хищения может выступать только чужое имущество.
Похищаться может как движимое, так и недвижимое имущество, а также имущество, изъятое из гражданского оборота.
Главным способом хищения является изъятие имущества у собственника или иного владельца. В том случае, когда виновный владеет чужим имуществом в силу того, что оно ему вверено, переход правомерного владения к неправомерному можно характеризовать как формальное изъятие, т.е. завладение без цели хищения
Хищение считается оконченным, если имущество изъято, виновный имеет реальную возможность им распоряжаться по своему усмотрению или пользоваться им.
Если же виновный, совершив определенные действия, успел завладеть вещью или, завладев, не имел возможности распорядиться ею как своей собственной по обстоятельствам, от него не зависящим, содеянное квалифицируется как покушение на хищение, однако если лицо, завладев вещью не собиралась распоряжаться ею как своей собственной либо предоставляло, что ибо взамен, то такие действия не могут квалифицироваться как хищения.
Степень чужого имущества
Последствие мошенничества, состоящего в приобретении права на чужое имущество, выражается в причинении собственнику или иному владельцу права на имущество материального ущерба в момент окончания преступления или в будущем.
Между наступившими последствиями и действием должна быть установлена причинная связь.
Преступление имеет материальный состав.
Мошенничество, являющееся хищением, как и кража, считается оконченным преступлением, когда чужое имущество обращено в пользу виновного или других лиц, т.е. в момент, когда виновный получает реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению.
Мошенничество, представляющее собой приобретение права на чужое имущество, является оконченным преступлением в момент, когда виновный получает реальную возможность распоряжаться этим правом по своему усмотрению или пользоваться им.
Мошенничество совершается с прямым умыслом.
Лицо осознает, что противоправно и безвозмездно обращает чужое имущество в свою пользу или пользу других лиц либо приобретает незаконно право на чужое имущество, используя для этого обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества или права на имущество и желает наступления этих последствий.
Во вмененных обстоятельствах отсутствует оконченость хищения и хищения как таковое по вышеуказанным основаниям, так для оконченость хищения необходимо, что бы виновное лицо приобрело право на чужое имущество, однако денежные средства уплаченные "потерпевшими" не поступали в распоряжение обвиняемых по уголовному делу, а сдавались в кассу организаций, зачислялись на лицевые счета юридического лица и расходовались на нужды и юридического лица, для осуществления заказанных услуг "потерпевшим" при этом в случае если такие услуги не состоялись либо состоялись не в заказанном объеме и сроке, такие средства возвращались в полном объеме.
Желание организации вместо возврата денежных средств за неиспользованные услуги оказать какие либо иные услуги взаимозачетом является обычаем делового оборота и не противоречат действующему законодательству и природе предпринимательства.
Таким образом, следует, что имущество в идее денежных средств "потерпевших" передавались им юридическому лицу и находились внутри юридического лица, т.е. ни когда не передавались в натуре обвиняемым по делу. Порядок начисление вознаграждений за работу не может являться доказательством преступного умысла так как такие начисления делались в соответствии с гражданским, налоговым и трудовым законодательством. Если говорить о хищении, то полученные денежные средства должны быть получены непосредственно обвиняемыми по делу.
Право на чужое имущество
Право на имущество - это права собственника или законного владельца имущества в отношении этого имущества, имеющие какую-либо форму выражения вовне: форму документа или предмета материального мира.
Поскольку законодатель выделил право на имущество в качестве самостоятельного предмета мошенничества, постольку завладение им составляет оконченное преступление независимо от того, получено ли по этому праву конкретное имущество. Размер хищения определяется стоимостью имущества, правами на которое завладевает виновный.
Объективная сторона мошенничества заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Не всегда учитывая характер сделок и деятельность организаций имущество "потерпевших" не находится у последних и является частью имущества организаций, то есть фактически оно находится в доверительном управлении, что и определяет такие виды отношений, как подряд, поручение, возмездное оказание услуг.
Таким образом, организации в случае не оказания услуг возвращает стоимость услуг как это требует действующее законодательство, соответственно отсутствует посягательство на чужое имущество.
Обман
Обман предполагает информационное воздействие на потерпевшего, при котором он вводится в заблуждение, предпринятое с целью заставить потерпевшего передать виновному не принадлежащее ему чужое имущество или право на чужое имущество. Различают два вида обмана: искажение истины, в том числе полная ложь (активный обман); умолчание об истине, когда сообщение сведений о ней может повлиять на принятие потерпевшим решения (пассивный обман).
По форме выражения обман может быть устным и письменным, в том числе с использованием поддельных документов; словесным и с применением действий; выделяют также конклюдентную форму обмана.
Конкретных проявлений активного обмана на практике существует великое множество: относительно действительных намерений; в предмете преступления: в его свойствах, качестве, количестве; в каких-либо фактах или событиях; в личности виновного; в игре; с использованием гадания; в лечении или целительстве; и др.
Необходимо оговорить такой способ обмана как обман относительно предмета сделки как наиболее характеризующий данную ситуацию. Формы такого обмана весьма разнообразны. На практике они могут выражаться в уплате за вещь меньшей суммы денег, чем обусловлено соглашением; в передаче вместо обещанной другой вещи, обладающей худшими качествами; во вручении вместо денег или товара так называемой куклы, т.е. свертка с нарезанной в форме денег бумагой или не имеющими ценности предметами, имитирующими то, что желает приобрести потерпевший, и т.п.
Злоупотребление доверием
Под злоупотреблением доверием как способом мошенничества следует понимать использование виновным для незаконного получения чужого имущества особых, доверительных отношений, сложившихся в силу наличия каких-либо обстоятельств, между ним и потерпевшим. Очень часто в основе этих доверительных отношений лежат гражданско-правовые отношения, хотя это могут быть и отношения, основанные на трудовых отношениях, а также на особых личных отношениях (родстве, дружбе, любви, и т.п.).
Злоупотребление доверием - это использование лицами доверительного отношения к ним потерпевших во вред последним. Такое отношение может возникнуть в результате правовых (например, доверие к лицу как представителю власти) или фактических взаимоотношений (доверие к знакомому, сослуживцу и т.д.). Доверие - это вера в честность, искренность, добропорядочность, хорошие намерения другого человека.
Злоупотребляя доверием, мошенник использует уже сложившиеся доверительные отношения с потерпевшим, вследствие чего для изъятия имущества или приобретения права на имущество не требуется прибегать еще и к обману.
При мошенническом злоупотреблении доверием, как и при обмане, потерпевший передает имущество или право на имущество сам по своей воле, а виновный обращает это имущество в свою пользу или пользу других лиц либо присваивает указанное право. В этом отличие мошенничества от кражи, совершенной путем злоупотребления доверием.
В качестве видов мошеннического злоупотребления доверием могут быть названы в том числе и получение аванса за работу, которую виновный не собирается выполнять; получение и присвоение предоплаты по каким-либо договорам; и т.д.
В настоящее время получили распространение так называемые мошеннические сделки, когда лицо или группа лиц заключают договор на производство каких-либо работ или приобретение вещей, стремясь завладеть чужим имуществом и не собираясь выполнять взятые на себя обязательства.
Субъективная сторона
Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. При этом принципиальное значение имеет время возникновения этой цели; она должна возникнуть до применения мошеннических способов - обмана или злоупотребления доверием.
Понятие имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества в уголовном законе не определено и является оценочным признаком, установление которого законодателем отнесено к совокупности действующих понятий гражданско-правовых взаимоотношений.
Формально причинение имущественного ущерба характеризуется неумышленной формой вины или умышленной формой вины в виде прямого или косвенного умысла.
При этом имущественная выгода извлекается путем непередачи, удержания у себя имущественной ценности.
Лицо, предвидит неизбежность или возможность наступления общественно опасного последствия в виде причинения имущественного ущерба и сознательно допускает его причинение или относится к нему безразлично.
Необходимо отметить, что пробелы в законодательстве и сложность многообразия всех отношений допускают балансирования деятельности на гране гражданско-правовой ответственности именно в виду деятельности по действующим законам (в других странах деятельность регулируется соответствующими законами).
Таким образом, вмененные в качестве преступных действия определяются пределами гражданско-правовой ответственности, не отрицаются организациями, причинившими имущественный ущерб и не уклоняются от возмещении такого ущерба в порядке установленном законом, но могут оспариваются в порядке гражданского судопроизводства.
Адвокат Богданов Д.И.
А есть ли в действиях состав ст.159 УК РФ?
различие квалификации между ст.159 УК РФ и ст.165 УК РФ
